| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
383951 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20061107d2006 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
First Plenary Meeting of the 18th Session of the Financial Action Task Force (FATF - XVIII) |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Sílvia Pedrosa |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Unidade de Informação Financeira. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2006 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
3 f., anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Confidencial. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório da primeira reunião plenária da XVIII sessão do GAFI - Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais, que teve lugar em Vancouver, de 11 a 13 de Outubro de 2006. Dos vários pontos da agenda (mandates; confidential items; mutual evaluations; non-cooperative countries and territories; public documents; monitoring the implementation of AML/CFT measures; typologies; fighting terrorist financing and money laundering; international cooperation on AML/CFT policy issues; partnerships with international organizations and development of FATF-style regional bodies) o relatório destaca os seguintes: a avaliação feita às FIUs de Portugal e da Islândia, por parte de elementos do Secretariado; a apresentação do novo sistema de comunicação, documentação e arquivo (Document Distribution and Archiving System – FATF NET); sessão confidencial sobre a admissão de novos membros; orçamento da organização; avaliação de países não-cooperantes; procedimentos do acompanhamento posterior às avaliações, protocolos de qualidade a adoptar nas avaliações e questões atinentes à metodologia - harmonização de conceitos; relatórios sobre métodos de branqueamento referentes às novas tecnologias de pagamento e às viaturas de empresa; estudos sobre tipologias no imobiliário e fraude em carrossel. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PLENARY MEETING OF THE 18TH SESSION OF FATF |
| Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupoeventual |
18th |
| Local do grupo-eventual |
Vancouver |
| Data do grupo-eventual |
2006 |
| ID Autoridade |
354350 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
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PJ_1_000000000000000_B_56 |
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2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_19_000000000000000_C_38 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
