| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
383062 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20051004d2002 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Access for tax authorities to information gathered by anti-money laundering authorities |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
country practices |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Paris] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
OECD |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2002 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro em de 446 Kb (81 f.) em formato PDF. Disponível em: https://www.oecd.org/dataoecd/16/5/2389989.pdf |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Preface. Access for tax authorities to information gathered by anti-money laundering authorities: country practices - executive summary. Money laundering legislation. Tax crimes. Suspicious transaction reports. Reporting requirements. Access for tax authorities to suspicious transaction reports. Other reports. Reporting requirements. Access for tax authorities to reports on large cash transactions and cross border cash movements. Criminal intelligence. Access for tax authorities to other criminal intelligence. Access to information gathered in the context of a specific investigation. Exchange of information with tax treaty partners. Usefulness of information. Analysis of the responses to the revised questionnaire on access to information gathered by anti-money laundering authorities (DAFFE/CFA/WP8(99)5/REV 1. I. Money Laundering and Tax Crimes. II. Access to suspicious transaction reports. III. Access to other reports. IV. Other criminal intelligence. V. Access to information gathered in the context of a specific investigation. VI. Exchange of information with tax treaty partners. VII. Usefulness of information. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FISCALIDADE |
| ID Autoridade |
230956 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
DIREITO COMPARADO |
| ID Autoridade |
224769 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
OCDE |
| ID Autoridade |
246089 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_38_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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