| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
381875 |
| 010 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DOS LIVROS (ISBN) |
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| Número (ISBN) |
8478007482 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20030728d2002 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Polaco |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Espanhol |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Italiano |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario |
| Informação de outro título |
delitos financieros, fraude y corrupción en Europa |
| Primeira menção de responsabilidade |
Juan Carlos Ferré Olivé... [et al.] |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Salamanca |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Universidad de Salamanca |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2002 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
447 p. |
| Dimensões |
25 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
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| Título próprio da colecção |
Colecção Aquilafuente |
| Indicação de volume |
Vol. II, N.38 |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Parcial - CD 301. Contém 1 DVD em inglês com as intervenções apresentadas: "Financial crimes, fraud and corruption in Europe - Corruption and money laundering in the banking system". |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Publicação temática financiada pelo Programa Grotius II da União Europeia e editada pela Universidade de Salamanca. Contém o seguinte índice:- Presentación.- Corrupción, crimen organizado y «blanqueo« de capitales en el mercado financiero. Juan Carlos Ferré Olivé.- II riciclaggio nel diritto penale italiano. Enzo Musco. (*) - Pranie piedzy i zwiazana z tym korupcja w systemie bankowym w Polsce Zagadnienia podstawowe. Barbara Kunicka- Michalska.- O Crime de Branqueamento de Capitais. Jorge de Almeida Cabral. (*)- La nozione di riciclaggio e l'azione comunitaria. Loredana Acierno. - Relaciones entre blanqueo de capitales y corrupción. Algunas valoraciones a propósitode Ias previsiones contenidas en Ia convencion de Ia OCDE sobre soborno de funcionarios públicos extranjeros en Ias transacciones comerciales internacionales (1997). Eduardo A. Fabián Caparrós.- Relazione su controllo dei flussi finanziari. Aspetti giuridici e profili pratici. Francesco Cerreta. - Przepisy polskiego prawa bankowego zwiazane z przesterabonapstwem «prania pieniedzy« (art. 299 k.k.). Leszek Kubicki.- O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de capitais- o caso português. Manuel Marques Ferreira. (*) - Delincuencia organizada y blanqueo de dinero. Algunos aspectoscriminológicos (Especial referencia a Ia situación española). Miguel Ángel Núñez Paz.- Riflessioni in materia di reimpiego di capitali illeciti in società sospette. Roberto Passalacqua. - Pranie pieniedzy w polsce. Fenomenologia i kierunki przeciwdzialania. Jolanta Jakubowska-Hara Jan Skupinski.- Leis portuguesas de combate ao branquemento (Conteúdo e Evolução Histórica). Euclides Dâmaso Simões. (*) - Las altas tecnologías de Ia informacion al servicio deI blanqueo de capitales transnacional. Mariluz Gutiérrez Francés.- Il contrasto al fenomeno deI riciclaggio. Il sequestro e Ia confisca dei beni nella legislazione italiana e nella prassi. Salvatore Scalia. - Korupcja jako przestepstwo zródtowe prania brudnych pieniedzyprawo polskie i miedzynarodowe. Ceuna Nowak.- Branqueamento de capitais e a corrupção. Aspectos práticos. João Davin. (*) - Lavado de dinero y corrupción bancaria en Ia praxis. Problemas de investigación y prueba. Andrés Palomo del Arco.- Riciclaggio e Corruzione nel sistema bancario. Le operazioni finanziarie sospette. Roberto Alfonso.- Pranie pienierabonadzy i korupcja w systemie bankowym (analiza praktyki). Ryszard A. Stefaínski.- Branqueamento de capitais. Análise prática (Perspectiva judicial). José Alberto Martins dos Reis, Renato Amorim Damas Barroso. (*) - Blanqueo de capitales en el sector bancario y Corrupción. Aspectos prácticos. Emiuo Jesús Sánchez Ulled.- Il riciclaggio e Corruzione nella praxis. Francesco Ardito.- Odpowiedzialnosc karna za przekupstwo bierne pracowników bankowych w swietle orzecznictwa polskiego Sadu Najwyzszego. Lech K. Paprzycki. - Branqueamento de capitais. Um caso prático e breves considerações reflexivas. José Alberto Martins dos Reis, Renato Amorim Damas Barroso. (*) - EI blanqueo de dinero desde Ia perspectiva deI investigador policial. Problemática y propuestas. Eusebio Heredero Salamanca. - Riciclaggio e corruzione nella praxis. Emanuele Proto. - Ochrona systemu bankowego przed wprowadzeniem do niego srodków platniczych uzyskanych w wyniku przestepstw w praktyce policyjnej. Barbara swiatkiewicz - O agente infiltrado na investigação e prevenção dos crimes de corrupção e de branqueamento de capitais. Manuel Monteiro Guedes Valente. (*) - Conclusiones y Recomendaciones. Conclusioni y Reccomandazioni. Conclusões e recomendações. Konkluzje i Zalecenia. Conclusions and recommendations. - Participantes en el encuentro sobre "Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario". |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| ID Autoridade |
329968 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
101555 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EUROPA |
| ID Autoridade |
326972 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
OLIVÉ |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Juan Carlos Ferré... [et al.] |
| ID Autoridade |
353420 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_220_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_16_000000000000000_B_87 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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