| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
380181 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721d1994 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
O sistema de justiça norte-americano e o combate ao branqueamento de dinheiro |
| Informação de outro título |
relatório |
| Primeira menção de responsabilidade |
José Alberto Campos Braz |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Policia Judiciária |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
1994 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
s. num. |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Acção de formação em estágio, realizada em Washington D.C., em Janeiro de 1994, no âmbito da cooperação policial luso-americana. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Introdução. Considerações gerais. Programa de actividades. Conclusões: o peso do dinheiro; meios utilizados no transporte de dinheiro; actividades económicas utilizadas no branqueamento de dinheiro; factores de favorecimento do branqueamento de dinheiro; identificação de branqueamento de dinheiro no sistema financeiro; as 3 fases do branqueamento de dinheiro; as fases do branqueamento de dinheiro; o processo de colocação; o processo de circulação; o processo de integração; sistema institucional norte-americano de combate ao branqueamento de dinheiro. Organograma do Fincen. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| ID Autoridade |
238858 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO |
| ID Autoridade |
227776 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| ID Autoridade |
334103 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BRAZ |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
José Alberto Campos |
| ID Autoridade |
320728 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_13_000000000000000_A_127 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_1_000000000000000_A_46 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
