| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
378170 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20210712u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
A causal model of the declaration intention of banks for suspected money-laundering transactions based on organizational commitment perspective |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Te-En Chan, Ya-Hui Chan, Shu-Ping Lin |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 286 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O combate ao branqueamento de capitais atraiu mundialmente diversas atenções, levando os bancos a investir na implementação de mecanismos de alerta em matéria de declaração de transações suspeitas. Baseado numa perspetiva de compromisso organizacional, o presente estudo visa estabelecer um modelo informal que auxilie as instituições bancárias na identificação dos fatores chave que afetam o propósito aquando da declaração de transações suspeitas. De forma sucinta, são abordados os cinco fatores – foco regulador, ambiente organizacional, constrangimentos situacionais, traços de personalidade e papel do stress – e a sua construção de composição como base para a avaliação. Considerando que o foco do estudo consiste em clarificar a interação entre os cinco fatores influenciadores, o significado da avaliação consiste em fornecer aos participantes um conhecimento claro das definições desses termos, de modo a assegurar que o processo de avaliação não comprometa a validade dos resultados da análise. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2020 |
| Número do volume |
Vol. 23, n. 2 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 403-425 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CULTURA ORGANIZACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BANCO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
CHAN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Te-En |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
CHAN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Ya-Hui |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
LIN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Shu-Ping |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_315_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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