| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
378155 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20210702u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Identifying and reducing the money laundering risks posed by individuals who have been unknowingly recruited as money rules |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Ehi Eric Esoimeme |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 155 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Na sequência da análise de diversos documentos e relatórios de várias instituições (Europol, FBI, FATF, JMLSG, etc.), os autores dão particular destaque aos diferentes mecanismos que os bancos podem utilizar para detetar fundos ilícitos que estão a ser recebidos em contas bancárias de clientes de baixo ou médio risco que, por desconhecimento, são recrutados como “money mules”. Dos referidos mecanismos, cabe prestar especial atenção aos clientes emocionalmente vulneráveis, ao país de origem dos fundos, ao país para onde os fundos vão ser transferidos, a frequência de depósitos avultados em dinheiro seguidos de transferências bancárias e os clientes que recorrem ao serviço de gestão de riqueza da instituição financeira. Recomenda-se a adoção de uma abordagem equilibrada que tenha em consideração medidas de combate ao branqueamento de capitais, inclusão financeira e direitos humanos. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2021 |
| Número do volume |
Vol. 24, n. 1 |
| Título |
Journal of of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 201-212 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REDE CRIMINOSA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONTROLO DE TRANSACÇÕES |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ESOIMEME |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Ehi Eric |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_316_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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