| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
377559 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20200121u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Análise da situação actual do combate ao branqueamento de capitais em Macau e respostas aos riscos |
| Primeira menção de responsabilidade |
Cheang Hong Lok, Lam Chi Jeng |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*) CD 314. Resumo inserto no artigo. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Devido à variedade de modus operandi do crime de branqueamento de capitais, é necessário melhorar continuamente as estratégias de combate. Internacionalmente, têm sido melhoradas medidas contra branqueamento de capitais elevando os respetivos padrões, para que os criminosos não possam utilizar o sistema financeiro legal para praticar o crime da lavagem de dinheiro e obter lucros, dando apoio ao combate a este tipo de crime. Geralmente, a lavagem de dinheiro é praticada mediante o sistema financeiro, nomeadamente, abrindo contas em nome de outrem, fazem-se transações falsas, transferências transfronteiriças, câmbios através dos bancos clandestinos, pagamento eletrónico, etc., para esconder e transferir capitais ilegais, tudo isto prejudica o desenvolvimento económico e comercial, fazendo com que o sistema financeiro se torne instável. Por conseguinte, todos necessitamos de reforçar a perceção de risco nesse âmbito, de acordo com a situação real, tomar medidas eficazes, efetuar a monitorização de forma mais eficiente, bem como eliminar existentes e eventuais riscos. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Macau |
| Data de publicação |
Junho de 2019 |
| Número do volume |
N.º 84 |
| Título |
Investigação Criminal e Sistema Jurídico |
| ISSN |
1681-6943 |
| Descrição física |
p. 66-78 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME TRANSNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COMÉRCIO ELECTRÓNICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
POLÍTICA CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MACAU |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
LOK |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Cheang Hong |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
JENG |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Lam Chi |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_37213_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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