| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
377421 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20190611u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
China’s dirty laundry |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
international organizations posing a risk to China’s AML systems |
| Primeira menção de responsabilidade |
Mohammed Ahmad Naheem |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 216 KB em formato PDF (16 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Na China os sistemas de combate ao branqueamento de capitais são consideravelmente recentes. Tendo por base o estudo de caso de uma organização suspeita do desvio de fundos e branqueamento de capitais, alvo de investigação na UE e nos Estados Unidos e, com ligações conhecidas à China, o articulista tece considerações sobre a complexidade da organização Tvind a operar na indústria da roupa usada. Destaque para o modo de atuação da organização, para o aumento significativo da sofisticação destes esquemas, que no futuro se podem tornar difíceis de combater sem a adequada moldura AML, e ainda, para as novas potenciais ameaças que o sector bancário enfrenta face a este grupo de beneficência, designadamente o branqueamento de capitais através de uma atividade comercial e de transações de transporte complexas. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2018 |
| Número do volume |
Vol. 21, n. 2 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 189-202 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INDÚSTRIA TÊXTIL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CHINA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NAHEEM |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Mohammed Ahmad |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_292_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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