| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
377252 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20181126u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Financing terrorism through hawala banking in Switzerland |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Fabian Maximilian Johannes Teichmann |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 132 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Na Suíça o sistema hawala é extremamente vantajoso para o financiamento do terrorismo. O presente artigo visa esclarecer a possibilidade de contorno dos mecanismos de compliance do sistema financeiro para financiamento do terrorismo através de circuitos hawala. Baseado numa análise de conteúdo de 15 entrevistas informais com provedores de serviços financeiros ilegais e 15 entrevistas formais com peritos em compliance e funcionários de polícia, avalia-se a adequação das redes hawala e os métodos concretos deste saber fazer, demonstrando-se ainda como os terroristas limitam os seus riscos mediante a utilização de serviços hawala. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2018 |
| Número do volume |
Vol. 25, n. 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 287-293 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SUÍÇA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
TEICHMANN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Fabian Maximilian Johannes |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_292_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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