| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
377139 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20180523u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The terrorist resourcing model applied to Canada |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Patrick J. O’Halloran ...[et al.] |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 180 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Pretende-se aferir se o modelo de financiamento do terrorismo, em virtude de oferecer um estudo completo do sistema de identificação das fontes de financiamento, dos meios efetivos de resposta, dos pontos de intervenção e dos atores de reação mais apropriados, deverá substituir o predominante modelo de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT). Com vista a melhorar o entendimento dos intervenientes e formas de recursos predominantes na cadeia de fornecimento terrorista no Canadá, foram selecionados quatro grupos como estudo de caso: Tigres de Libertação do Eelam Tamil (LTTE), Hamas, um grupo designado “Al Qaeda inspired” e o Hezbollah. Além de demonstrar que o TRM (Terrorist Resourcing Model) constitui uma perspetiva alternativa ao modelo convencional, aplicável ao conjunto das entidades terroristas, desde grupos complexos a terroristas “lone wolf” autossuficientes, o estudo destaca igualmente o predomínio de recursos oriundos de organizações/associações não lucrativas, a angariação de fundos como o meio predominante de financiamento, em que a conversão de fundos para atividades terroristas apenas foi percetível para a equipa de investigação nos casos do Hezbollah e “Al Qaeda inspired”. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2018 |
| Número do volume |
Vol. 21, n. 1 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-520 |
| Descrição física |
p. 33-46 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GRUPO TERRORISTA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTUDO DE CASOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CANADÁ |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
THE TERRORIST RESOURCING MODEL APPLIED TO CANADA |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_292_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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