| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376991 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20180214u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The revision of the EU framework on the prevention of money laundering |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Delphine Langlois |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
I. Ongoing negotiations in the Council and Parliament on the Commission proposal - reaching a first step towards political agreement before the European elections in may 2014. II. Broad support in the Council and Parliament on the general approach proposed by the Commission - key substantial issues still under discussion: 1. The general approach of the Directive: a risk-based approach; 2. The need to facilitate cooperation between member states; 2. The need to facilitate cooperation between member states; 4. The balance between the need for security and the protection of the fundamental rights; 5. The strengthening of administrative sanctions. III. feeling the impact of the political context of the fight against tax fraud and evasion on key issues of the revision of the AML directive: 1. An explicit reference to tax crimes to specify the scope of the Directive; 2. An increased transparency regarding beneficial owners. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Freiburg i.Br. |
| Data de publicação |
2013 |
| Número do volume |
N.3 |
| Título |
Eucrim - The European Criminal Law Associations' Forum |
| ISSN |
1862-6947 |
| Descrição física |
p. 96-98 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIÃO EUROPEIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
LANGLOIS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Delphine |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_291_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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