| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
376990 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20180214u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
The reform of the fight against money laundering in the EU |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Alexandre Met-Domestici |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
I. Enlarging the scope of the Directive: 1. Ratione materiae: more predicate offences; 2. Ratione Personae: more obliged entities: a) To what extent should lawyers report? b) A broader scope for PEPs. II. Strengthening the risk-based approach: 1. Stricter obligations vested upon professionals: due diligence is a tight rope to walk: a) Simplified customer due diligence, b) Enhanced customer due diligence; 2. More duties imposed on other stakeholders. III. Conclusion: increased efficiency. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
Freiburg i.Br. |
| Data de publicação |
2013 |
| Número do volume |
N.3 |
| Título |
Eucrim - The European Criminal Law Associations' Forum |
| ISSN |
1862-6947 |
| Descrição física |
p. 89-95 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
UNIÃO EUROPEIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
MET-DOMESTICI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Alexandre |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJCD_291_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
