| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376907 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20171221u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The regime that FATF built |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
an introduction to the Financial Action Task Force |
| Primeira menção de responsabilidade |
Mark T. Nance |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 569 KB em formato PDF (21 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Introduction. Understanding the challenge. The evolution of governance as a response. AML before FATF. The financial action task force takes shape. Controversies and questions around FATF: key themes. Common questions, different answers on FATF and AML. Question 1: What explains FATF’s expansion and what does this mean about the future? Question 2: Is FATF a financial or security network? To what effect?. Question 3: What role does, and should, the private sector play? Question 4: How responsive is FATF and the AML regime? Question 5: Is FATF effective? How can we know? Conclusion. References. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
11 December 2017 |
| Número do volume |
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| Título |
Crime, Law and Social Change |
| ISSN |
1573-0751 |
| Descrição física |
p. 1-21 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NANCE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Mark T. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_283_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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