| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376586 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20170420u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering and illicit flows from China |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
the real estate problem |
| Primeira menção de responsabilidade |
Mohammed Ahmad Naheem |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 138 KB em formato PDF (13 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Analisa-se o problema que os esquemas de branqueamento de capitais geram no sistema bancário da China, dada a incipiência dos mecanismos de combate ao branqueamento. Especificamente, aborda-se o problema do mercado imobiliário, quer internamente, quer pelos fundos ilícitos transferidos para outros países. A origem destes fundos é também discutida pois crê-se que a maioria provém de receitas do crime financeiro e da corrupção. O mercado imobiliário torna-se desta forma um setor que exige atenção redobrada e obriga a melhorias efetivas no sistema de combate aos esquemas de branqueamento. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2017 |
| Número do volume |
Vol. 20, nº 1 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 15-26 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
HABITAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BANCO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CHINA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NAHEEM |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Mohammed Ahmad |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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PJCD_283_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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