| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376143 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20160216u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Anti money laundering using a two-phase system |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Tamer Hossam Moustafa ...[et al.] |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 379 KB em formato PDF (28 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
É apresentado um novo esquema de trabalho para sistemas anti-branqueamento de capitais (“plan-based framework for anti-money laundering systems – PBAMLS”). O esquema é composto por duas fases. A primeira é a fase de monitorização utilizando uma abordagem automática para detetar movimentos prováveis de branqueamento. A segunda pretende reforçar a certeza sobre os problemas detetados na primeira fase. Esta proposta modifica os sistemas de análise unicamente dependentes do fator humano melhorando a capacidade de deteção dos casos de branqueamento. Também minimiza a possibilidade de ocorrência de alarmes falsos-positivos. As ilustrações auxiliam na compreensão do modelo apresentado. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2015 |
| Número do volume |
Vol. 18, nº 3 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 304-329 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONTROLO DE TRANSACÇÕES |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ANTI MONEY LAUNDERING USING A TWO-PHASE SYSTEM |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_263_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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