| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
375996 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20151009u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Michael Levi, Peter Reuter |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 459 KB em formato PDF (88 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
I. The anti–money laundering regime. A. The current U.S. anti–money laundering prevention regime. 1. Core financial institutions. 2. Noncore financial institutions. 3. Nonfinancial businesses. 4. Professions. B. The global anti–money laundering regime. 1. Financial Action Task Force. 2. The European Union. C. Geopolitical context of money-laundering regulation. II. Laundering methods and volume. A. Methods. B. The distribution of methods across countries and crimes. C. Who provides the laundering services? D. Markets for laundering services. E. Classification of predicate Offenses. F. Terrorism. G. How much money is laundered? III. Enforcement. A. Predicate offenses. B. Investigation. C. Prosecutions and convictions. D. Suspicious activity reports. E. Seizures and forfeitures. F. Conclusions. IV. Assessing anti–money laundering efforts. A. General considerations. B. Market model. C. Multiple markets. D. Performance measures. E. Improving criminal justice system performance. F. Costs. G. How risky is money laundering? V. Conclusions and a research agenda. References. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Chicago |
| Data de publicação |
2006 |
| Número do volume |
Vol. 34, nº 1 |
| Título |
Crime and Justice |
| ISSN |
0192-3234 |
| Descrição física |
p. 289-375 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
LEVI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Michael |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
REUTER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Peter |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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PJCD_263_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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