| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
375140 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20130207u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Financial channels of money laundering in Spain |
| Primeira menção de responsabilidade |
Armando Fernández Steinko |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*) CD 296. Tradução parcial do resumo inserto no artigo. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Este é o primeiro fascículo relativo aos resultados de um projeto empírico de pesquisa sobre lavagem de dinheiro em Espanha. A pesquisa baseia-se na análise dos documentos apresentados em tribunal referentes a 317 processos julgados entre 1995 e 2011. Os numerosos dados obtidos contrastam quantitativa e qualitativamente com as hipóteses publicadas nos documentos oficiais de instituições internacionais dedicadas ao combate ao branqueamento de capitais. Estas hipóteses foram a base do desenvolvimento dos princípios legais para a implementação de leis anti branqueamento no mundo inteiro. As principais conclusões da pesquisa esclarecem sobre movimentos económicos, financeiros e comerciais ilegais de dinheiro e refutam amplamente essas hipóteses. Ao mesmo tempo, estas conclusões deveriam convidar a comunidade internacional a refletir sobre a posição atualmente defendida pelo conhecimento empírico da realidade criminal no processo de construção de iniciativas legais de combate a esta criminalidade. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Oxford |
| Data de publicação |
September 2012 |
| Número do volume |
Vol. 52, n. 5 |
| Título |
British Journal of Criminology (The) |
| ISSN |
0007-0955 |
| Descrição física |
p. 908-931 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTUDO DE CASOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESPANHA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
STEINKO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Armando Fernández |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_33216_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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