| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
374762 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20120119u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Historical traces of hundi, sociocultural understanding, and criminal abuses of hawala |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Divya Sharma |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Análise descritiva e exploratória dos sistemas informais de transferência de valores (IVTS), nomeadamente dos sistemas “hundi” e “hawala”, os quais resultam da conjugação de uma série de factores: infraestrutura bancária deficiente; migração global, crimes económicos e corrupção política. Tendo ganho notoriedade após fortes suspeitas de que os ataques do 11 de Setembro terão sido perpetrados com fundos transferidos do Médio Oriente mediante recurso ao “hawala”, o articulista destaca os aspectos legais, ilegais e abusos de natureza criminal deste sistema informal. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Thousand Oaks |
| Data de publicação |
September 2006 |
| Número do volume |
Vol. 16, nº 2 |
| Título |
International Criminal Justice Review |
| ISSN |
1556-3855 |
| Descrição física |
p. 99-121 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ANÁLISE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SHARMA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Divya |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_242_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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