| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
374467 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20110711u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The aftermath of the financial crisis |
| Informação de outro título |
poor compliance and new risks for the integrity of the financial sector |
| Primeira menção de responsabilidade |
Patrick Hardouin |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Tradução parcial do resumo inserto no próprio artigo. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O presente artigo faz um paralelo entre as acções da comunidade internacional e a avaliação dos esforços dessa comunidade, confrontando os resultados da OCDE e do FATF/GAFI relativos à evasão fiscal e ao branqueamento de capitais, com os dados produzidos pelo "World Bank and Transparency International". Ressalva que se deve ter em conta o efeito de deslocamento (ou de evicção) e uma eventual "compliance" de fachada, bem como novos riscos como: o "know-how" da evasão fiscal e o surgimento de maus bancos e centros financeiros em jurisdições mal governadas, sabendo-se que a corrupção e a má governação, apesar de terem aspectos regionais, geram dinheiro a branquear globalmente. Não sendo universal a listagem da OCDE satisfaz as jurisdições com indicadores de corrupção e má governação e, apesar do combate do FATF/GAFI, a governação e a cooperação permanecem assuntos em foco, verificando-se uma evolução no branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, contactando-se, ainda, a existência de um efeito destabilizador na competição e ligações entre instituições e jurisdições com níveis opostos de "compliance". |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bingley |
| Data de publicação |
2011 |
| Número do volume |
Vol. 18, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 148-161 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
OCDE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
HARDOUIN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Patrick |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_31980_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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