| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
374291 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20110215u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
US law enforcement strategies to combat organized crime threats to financial institutions |
| Primeira menção de responsabilidade |
Thomas P. Ott |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
|---|
| Texto da nota |
* (CD 132). Texto da apresentação efectuada pelo autor no "27th Cambridge International Symposium on economic Crime", no Jesus College, Cambridge University, a 31 de Agosto de 2009. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
A presença cada vez mais alargada, sofisticada e influente do crime organizado coloca as instituições financeiras sob constante ameaça, vítima da utilização de esquemas complexos de corrupção de funcionários, juristas, contabilistas, etc., de branqueamento de capitais, de fraude financeira e de crime informático, com prejuizos anuais de biliões de dólares. Com base em estudos de casos e dados históricos de várias agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, o presente artigo procura identificar as ameaças internas colocadas às instituições financeiras por grupos internacionais de crime organizado, bem como sublinhar as estratégias relevantes das forças de aplicação da lei, fornecendo uma descrição subjectiva de um suporte estratégico. Conclui-se que as forças de aplicação da lei devem aumentar os seus esforços de colaboração com as instituições publicas e privadas e com os demais cooperantes estrangeiros, partilhando informações acerca das actividades dos grupos de crime organizado, prevendo ameaças, identificando alvos prioritários e procurando adoptar estratégias efectivas e sustentáveis a longo prazo. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
Bingley |
| Data de publicação |
2010 |
| Número do volume |
Vol. 17, nº 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 375-386 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME INFORMÁTICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
OTT |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Thomas P. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJ_31719_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
