Money trail (Record no. 373523)
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| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO | |
|---|---|
| Identificador do registo | 373523 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO | |
| Dados gerais de processamento | 20080407u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO | |
| Língua do texto, banda sonora, etc. | Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE | |
| Título próprio | Money trail |
| Primeira menção de responsabilidade | Gary Mason |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO | |
| Texto da nota | Transacções financeiras efectuadas por suspeitos, criminosos e por terroristas podem constituir informação valiosa sobre as actividades criminosas. A “Serious Organized Crime Agency” (SOCA) publica os “Suspicious Activity Reports” (SARs), relatórios com informação sobre actividades suspeitas de branqueamento de capitais. A informação obtida pela SOCA é analisada e armazenada na base de dados "ELMER" e disponibilizada às forças de aplicação da lei do Reino Unido. O artigo centra-se na análise às necessidades de melhoramento e desenvolvimento dos SARs, constatadas pelo grupo de trabalho responsável pela tarefa a longo prazo, nomeadamente, a opção pelo “outsourcing” da base de dados a empresas privadas, bem como, a compatibilização e cruzamento de informação entre as diferentes entidades envolvidas, quer a nível interno, quer a nível da cooperação internacional. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO | |
| Lugar de publicação | London |
| Data de publicação | 7 December 2007 |
| Número do volume | V. 115, n. 5957 |
| Título | Police Review |
| ISSN | 0309 1414 |
| Descrição física | p. 31-32 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | INFORMAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | BASE DE DADOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL | |
| Palavra de ordem | MASON |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Gary |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares | |
| -- | 0 |
| -- | PJ_28515_000000000000000 |
| -- | 2022-06-06 |
| -- | 2022-06-06 |
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| Número interno Koha (auto-gerado) | Biblioteca de aquisição | Biblioteca de empréstimo | Cota | Tipo de documento |
|---|---|---|---|---|
| 401304 | Biblioteca da Polícia Judiciária | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ28515 | Analíticos de Periódicos |