| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373488 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20080226u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Sentinels in the banking industry |
| Informação de outro título |
private actors and the fight against money laundering in France |
| Primeira menção de responsabilidade |
Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre Lascoumes |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Resumo inserto no artigo. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Private actors in finance, especially in the banking industry, have played a leading role in the campaign, institutionalized during the 1990s, against money laundering. Assigned the duty of detecting dubious transactions in their establishments, they are supposed to inform Tracfin - a finance intelligence unit located in the French Ministry of Finance - of their suspicions. The latter decides whether to alert judicial authorities. A set of interviews conducted with the 'compliance officers' in banks who supervise the implementation of regulations against money laundering are analyzed in order to understand how persons whose normal duties are oriented toward commercial activities based on a high regard for privacy are being led to assume police duties and how they are performing in this new role. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Oxford |
| Data de publicação |
January 2008 |
| Número do volume |
Vol. 48, n. 1 |
| Título |
The British Journal of Criminology |
| ISSN |
0007-0955 |
| Descrição física |
p. 1-19 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
POLÍTICA ECONÓMICA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTUDO DE CASOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRANÇA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FAVAREL-GARRIGUES |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Gilles |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
GODEFROY |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Thierry c co-aut. |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
LASCOUMES |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Pierre |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_28606_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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