The role of the regulator in combating financial crimes (Record no. 373419)
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| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO | |
|---|---|
| Identificador do registo | 373419 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO | |
| Dados gerais de processamento | 20071205u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO | |
| Língua do texto, banda sonora, etc. | Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE | |
| Título próprio | The role of the regulator in combating financial crimes |
| Informação de outro título | a caribbean perspective |
| Primeira menção de responsabilidade | Ingrid Pusey |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS | |
| Texto da nota | * (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO | |
| Texto da nota | A regulamentação do sector financeiro das Caraíbas não constitui um assunto pacífico, enfrentando inúmeros desafios, na medida em que se tratam de pequenas economias sustentadas, na sua maioria, pelos serviços financeiros offshore, e as quais ambicionam ir de encontro às expectativas internacionais. Tendo por base estudos de casos, análises aos requisitos internacionais e à legislação nacional, a autora estuda o desenvolvimento do papel dos reguladores no sector financeiro, mormente dos reguladores das Caraíbas, bem como a importância desempenhada por estes no combate à criminalidade financeira. Discute algumas questões fundamentais sobre esta matéria, nomeadamente a evolução do papel do regulador no combate àquele tipo de crime, as novas abordagens reguladoras, a necessidade de um bom sistema de “corporate governance”, a importância da auditoria e da contabilidade no processo de regulamentação, as imprecisões da inspecção, sigilo e críticas respeitantes aos OFCs, a tecnologia e inovação enquanto uma problemática do crime financeiro, bem como os poderes de regulamentação e de aplicação da lei. Em jeito de conclusão, refere a necessidade de se estabelecer uma cooperação a nível mundial entre reguladores, destacando a função preponderante desempenhada por estes na luta contra a criminalidade financeira e a necessidade dos intermediários financeiros serem supervisionados. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO | |
| Lugar de publicação | Bradford |
| Data de publicação | 2007 |
| Número do volume | Vol. 14, nº 3 |
| Título | Journal of Financial Crime |
| ISSN | 1359-0790 |
| Descrição física | p. 299-319 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | POLÍTICA ECONÓMICA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | DIREITO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | ESTUDO DE CASOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | CARAÍBAS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL | |
| Palavra de ordem | PUSEY |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Ingrid |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares | |
| -- | 0 |
| -- | PJ_28250_000000000000000 |
| -- | 2022-06-06 |
| -- | 2022-06-06 |
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| Número interno Koha (auto-gerado) | Biblioteca de aquisição | Biblioteca de empréstimo | Cota | Tipo de documento |
|---|---|---|---|---|
| 401200 | Biblioteca da Polícia Judiciária | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ28250 | Analíticos de Periódicos |