| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373415 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20071205u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The Caribbean Financial Action Task Force |
| Informação de outro título |
its mission, operations and future prospects |
| Primeira menção de responsabilidade |
Calvin E.J. Wilson, Kurt B. Rattray |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Descreve-se o papel da “Caribbean Financial Action Task Force” (CFATF) como organismo responsável pela implementação internacional das medidas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na Bacia das Caraíbas. O artigo divide-se em três partes: na primeira, é feita uma abordagem às atribuições, estrutura e actividades da CFATF; na segunda parte, dá-se a conhecer o “Mutual Evaluation Programme” (MEV), as suas etapas, desafios, questionário de avaliação, impacto e dificuldades a evitar; na terceira, e última parte, tecem-se algumas observações sobre a campanha em curso deste organismo no combate ao crime financeiro. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bradford |
| Data de publicação |
2007 |
| Número do volume |
Vol. 14, nº 3 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 227-249 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CARAÍBAS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
WILSON |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Calvin E.J. |
| 702 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA |
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| Palavra de ordem |
RATTRAY |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Kurt B. |
| Código de função |
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| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_28250_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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