| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373169 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070413u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Dealing with Hawala |
| Informação de outro título |
informal finantial centers in the ethnic community |
| Primeira menção de responsabilidade |
James Casey |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
(*).Disponível em: https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.htmhttps://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.pdfAcedido em: 13 de Abril de 2007 |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Disponível em: https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.htmhttps://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.pdfAcedido em: 13 de Abril de 2007 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O conceito de hawala compreende um tipo de sistema de transferências informais de valores, através de membros de comunidades étnicas, ou pelo transporte de moeda ou por transferência indirecta de valores e normalmente está integrada noutra actividade da comunidade como um mercado ou uma agência de viagens. Observa-se que hawala não é sinónimo de lavagem de dinheiro, de entre outras razões, por não envolver actividades criminais como o tráfico de droga ou o crime organizado. Contudo, se ficou provado que não financiou directamente os perpetradores dos ataques terroristas do "11 de Setembro", sabe-se, também, que grandes quantidades de valores entraram e saíram do Afeganistão. Constata-se que a hawala é utilizada não apenas para financiar ou manter actividades criminosas mas, também, no seio de muitas comunidades étnicas emigrantes, a única via - embora ilegal - de fazer chegar valores e dinheiro para sustento dos familiares que ficaram nos respectivos países de origem. Apresenta-se algumas técnicas de identificação e reconhecimento dos indivíduos dessas comunidades que actuam como corretores da Hawala. Conclui-se que o combate à hawala não é demasiado complicado, mas que requer a utilização de algumas técnicas específicas e o desenvolvimento de uma sólida rede de informações dentro das comunidades. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Washington |
| Data de publicação |
February 2007 |
| Número do volume |
V. 76, n. 2 |
| Título |
FBI Law Enforcement Bulletin |
| ISSN |
0014-5688 |
| Descrição física |
p. 10-14 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
CASEY |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
James |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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PJ_27899_000000000000000_ |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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