| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
372964 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20061222u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Exposure of financial institutions to criminal liability |
| Primeira menção de responsabilidade |
F. N. Baldwin |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Pelo menos desde o 11 de Setembro, as instituições e os intermediários financeiros são vistos como estando na primeira linha dos esforços internacionais para deter a transferência ilícita de capitais. A maior parte das instituições financeiras, se estiverem de facto envolvidas, desempenham um papel não conhecido ou pouco firme, mas de grande importância, ditando esquemas em matéria de branqueamento de capitais. Este artigo pretende provar que, para evitar sanções, incluindo a responsabilidade criminal, as instituições e os intermediários financeiros devem estar melhor preparados e prontos a avaliar tipologias prototípicas de branqueamento de capitais. Se o não fizerem, tal será um convite à responsabilidade civil e criminal. Parece haver um considerável consenso relativamente, pelo menos, a um objectivo dos ataques terroristas, que é o de despedaçar directa e indirectamente a estabilidade económica global. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bradford |
| Data de publicação |
2006 |
| Número do volume |
Vol. 13, nº 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 387-407 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BALDWIN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
F. N. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_27508_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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