| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
372560 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20060320u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering control and suppression of financing of terrorism |
| Informação de outro título |
some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion |
| Primeira menção de responsabilidade |
Louis de Koker |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O principal objectivo deste artigo consiste em explorar a relação entre as medidas de branqueamento de capitais (AML), de combate ao financiamento do terrorismo (CFT) e das taxas bancárias aplicadas aos clientes na indústria dos serviços financeiros e a exclusão financeira perpretada por estes. A exclusão financeira corresponde a uma espécie de proibição de acesso ao dito sistema financeiro convencional, em que os indivíduos excluídos, para além de não terem contas bancárias, estão ainda sujeitos a limitações no crédito, bem como a outras medidas restritivas. O articulista fornece uma visão global dos critérios internacionais AML/CFT CDD, dando especial ênfase às medidas implementadas na África do Sul e no Reino Unido, as quais revelam uma tendência para atenuar o impacto da exclusão financeira. Alerta ainda para o facto de alguns países, sobretudo países em desenvolvimento, necessitarem de um cuidado especial na concepção dos seus sistemas CDD (Customer Due Diligence), na medida em que estes exercem uma influência preponderante no desenvolvimento económico do país e no impacto que o combate ao crime pode ter. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bradford |
| Data de publicação |
2006 |
| Número do volume |
V. 13, nº 1 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 26-50 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ÁFRICA DO SUL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
KOKER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Loius de |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_26769_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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