| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
372340 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20050830u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Fraud as economic terrorism |
| Informação de outro título |
the efficacy of the Nigerian Economic and Financial Crimes Commission |
| Primeira menção de responsabilidade |
Charles A. Malgwi |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
|---|
| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Desenvolvendo a problemática da fraude e da corrupção na Nigéria, o autor do artigo começa por fazer uma breve descrição daquele país situado no continente africano, em termos quer geográficos, quer sociais, quer de recursos económicos. Identifica e define a grandeza e o âmbito das diversas actividades fraudulentas que grassam na Nigéria. Passa em revista os mecanismos implementados para combater o crime económico e a corrupção, de que se destaca a Nigerian Economic and Financial Crimes Commission - EFCC - comissão que se destina a fazer cumprir os requisitos ditados pela FATF (Financial Action Task Force) para controlo do branqueamento de capitais, bem como de outros tipos de criminalidade económica. Estas e outras medidas incluem-se em instrumentos que se destinam a: confiscar bens e produtos do crime; aplicar penas de prisão perpétua a quem possuir fundos destinados a financiar actos de terrorismo, etc. Em apêndice dão-se alguns exemplos de Advance Fee Fraud através de e-mail solicitando transferência de fundos. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
December 2004 |
| Número do volume |
Vol. 12, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 144-164 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FRAUDE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
NIGÉRIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
MALGWI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Charles A. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
