Mapping the trails of financial crime (Record no. 372339)
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| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO | |
|---|---|
| Identificador do registo | 372339 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO | |
| Dados gerais de processamento | 20050830u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO | |
| Língua do texto, banda sonora, etc. | Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE | |
| Título próprio | Mapping the trails of financial crime |
| Primeira menção de responsabilidade | Massimo Nardo |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS | |
| Texto da nota | * (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO | |
| Texto da nota | Os acontecimentos económicos e geopolíticos ocorridos recentemente têm potenciado os riscos para manter a paz e a prosperidade económica, se fenómenos como o terrorismo, o crime organizado e a revolta política juntarem forças para se apoiarem mutuamente. Os crimes económicos que poderão resultar deste tipo de colaboração são particularmente preocupantes, podendo surgir na forma de fraude, branqueamento de capitais, financiamento do crime organizado, revolta política, terrorismo, bem como outras formas de actividade criminosa. Neste âmbito e no sentido de perseguir os infractores e combater este problema, nomeadamente, o crime económico e financeiro, o autor descreve uma estratégia composta por três instrumentos integrados: um mapa de possíveis transacções ilegais; um conjunto de dados que podem ser organizados por métodos heurísticos para elaboração de modelos destinados à interpretação de fenómenos no âmbito do sistema financeiro, uma variedade de critérios para análise dos comportamentos e das suas motivações. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO | |
| Lugar de publicação | London |
| Data de publicação | December 2004 |
| Número do volume | Vol. 12, nº 2 |
| Título | Journal of Financial Crime |
| ISSN | 0969-6458 |
| Descrição física | p. 139-143 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | CRIME ORGANIZADO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL | |
| Palavra de ordem | NARDO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Massimo |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares | |
| -- | 0 |
| -- | 2022-06-06 |
| -- | 2022-06-06 |
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| Número interno Koha (auto-gerado) | Biblioteca de aquisição | Biblioteca de empréstimo | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 400120 | Biblioteca da Polícia Judiciária | Biblioteca da Polícia Judiciária | Analíticos de Periódicos |