| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
372032 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20050209u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Le dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argent |
| Primeira menção de responsabilidade |
Claudine Gagnon, Jean-Luc Bacher |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Em 2000 a Lei sobre o branqueamento dos produtos do crime criou o "Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada" (FINTRAC) ou na versão em língua francesa, o "Centre d'Analyse des Opérations et Déclarations Financières du Canada" (CANAFE), que recolhe e analisa as declarações fornecidas pelo conjunto das entidades declarantes. Em 2002 todas as disposições relativas às declarações entraram em vigor. Agora que a FINTRAC está totalmente operacional, importa saber a sua verdadeira eficácia. Neste âmbito, o presente artigo descreve e examina o sistema canadiano de luta contra o branqueamento de capitais. Analisa ainda os casos de condenações por branqueamento, como forma de avaliar a eficácia da estratégia canadiana. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Genève |
| Data de publicação |
Octobre-Décembre 2004 |
| Número do volume |
V.57,n.4 |
| Título |
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique |
| ISSN |
0035-3329 |
| Descrição física |
p.428-437 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CANADÁ |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
GAGNON |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Claudine |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BACHER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jean-Luc |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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