| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371884 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20041012u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Exotic embezzling |
| Informação de outro título |
investigating off-book fraud schemes |
| Primeira menção de responsabilidade |
Thomas Buckhoff, James Clifton |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Por razões óbvias, o dinheiro é o bem mais frequentemente roubado por empregados desonestos. Este tipo de criminalidade apresenta-se sob várias formas, sendo uma das mais utilizadas designada por "off-book fraud schemes". Esta forma de desvio de fundos, tem a particularidade de não poder ser detectada pelo simples exame dos livros e dos registos das empresas e, de uma maneira geral, inclui-se numa das seguintes categorias: "skimming"; "unrecorded sales" (vendas não registadas); "understated sales and receivables" (vendas e artigos a receber não declarados na totalidade); "theft of cheques throught the mail" (furto de cheques pelo correio). Identificam-se alguns métodos de investigação dos "off-book fraud schemes" e descreve-se um estudo de caso (Northern Exposure) destinado a explicar e ilustrar os diversos métodos utilizados para investigação de "off-book fraud schemes". |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
February 2004 |
| Número do volume |
Vol. 11, nº 3 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 249-256 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BUCKHOFF |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Thomas |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
CLIFTON |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
James |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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