| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371598 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20040216u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Tracing and confiscating the proceeds of crime |
| Primeira menção de responsabilidade |
Nicholas Cribb |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Subordinado ao grande tema do crime económico, o artigo passa em revista a evolução da legislação do Reino Unido que tem vindo a regulamentar a investigação sobre os produtos do crime, respectivo confisco e punição dos infractores. Contempla ainda outras formas de crime que estão associadas aos produtos do crime e ao branqueamento de capitais, designadamente, o tráfico de droga, o terrorismo, o financiamento do terrorismo. Descreve o modus operandi que compõe o ciclo do branqueamento de capitais: a lavagem de dinheiro é composta por três fases - "placement stage", "layering stage" e "integration stage", que se descrevem. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
October 2003 |
| Número do volume |
Vol. 11, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 168-183 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO PENAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
CRIBB |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Nicholas |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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