| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371580 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20040122u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Financial regulation and supervision after 11th September, 2001 |
| Primeira menção de responsabilidade |
Barry A. K. Rider |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Na 1.ª parte do artigo o autor passa em revista os mecanismos de regulamentação das actividades financeiras que têm vindo a ser implementadas ao longo dos anos pelos diferentes países. Refere, a propósito, que nos últimos 20 anos, uma das principais estratégias no combate à criminalidade, principalmente a actividade criminal que é motivada pelo lucro, tem sido o ataque aos produtos do crime, através da aplicação de um conjunto de dispositivos legais. Desenvolvendo esta temática, o autor aborda questões que se prendem com: o crime motivado economicamente; as razões que levam ao branqueamento de capitais; o ciclo do branqueamento de capitais; os sistemas bancários "underground" (underground banking systems); a procura dos produtos do crime. O autor foca igualmente as estratégias implementadas por alguns países para combater o crime organizado, muito particularmente os EUA, através da elaboração da "USA PATRIOT Act" (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism), uma lei elaborada na sequência do 11 de Setembro e vocacionada para fazer face ao terrorismo. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
April 2003 |
| Número do volume |
Vol. 10, nº 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 336-358 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
RIDER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Barry A. K. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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