| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371276 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20030527u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Public awareness advisory regarding "4-1-9" or "advance fee fraud" schemes |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Disponível em: https://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=654Acedido em 12 de Abril de 2007. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Os esquemas fraudulentos designados por "advance fee fraud", conhecidos internacionalmente por "4-1-9 schemes" (por violarem o artigo 419.º do código penal da Nigéria), são perpetrados de formas criativas e inovadoras, como sejam: "Fund transfer" (transferência de fundos); "c.o.d. of goods and or services" (bens ou serviços pagos na entrega); "real estate ventures" (especulação comercial com bens imobiliários); "purchases of crude oil at reduced prices" (compras de petróleo bruto a preços reduzidos); "beneficiary of a will" (beneficiários de um testamento); "recipient of an award" (beneficiários de um prémio); "paper currency conversion" (conversão de moeda-papel). Desenvolve-se esta temática, descrevendo-se o modus operandi que fazem parte de esquemas fraudulentos utilizados habitualmente na Nigéria. Algumas destas fraudes apresentam-se na forma de: "morte de estrangeiro rico"; "contrato governamental sobre-facturado"; "dinheiro mal ganho"; "investidor com sorte"; "percentagem no mercado de valores"; "carta de crédito", "fax contendo ameaças de morte"; "funcionário de polícia prestável". |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Chicago |
| Data de publicação |
May 2003 |
| Número do volume |
V.19, n. 73 |
| Título |
Crime and Justice International |
| ISSN |
1096-8733 |
| Descrição física |
p. 14-16 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
NIGÉRIA |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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