| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371099 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20030303u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The hiding of wealth |
| Primeira menção de responsabilidade |
Jurgen Storbeck |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A nível internacional e do ponto de vista policial constatam-se diversas dificuldades quanto à questão da ocultação dos bens provenientes de actividades ilegais, por parte dos que a elas se dedicam. As diversas polícias e os diversos governos têm envidado esforços no sentido de retirarem às organizações criminosas os bens ganhos ilicitamente, nomeadamente através do tráfico de droga. Contudo, grande parte da riqueza proveniente do crime é ocultada, e é fruto do crime económico e financeiro, inclusive da fuga a impostos e taxas. Relativamente a esta matéria e no que toca aos mecanismos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ressalta-se a acção da FATF (GAFI), bem como as acções conjuntas levadas a cabo pela União Europeia, relativamente ao congelamento e ao confisco de produtos financeiros provenientes de actividades criminosas. A Europol e a troca de informações que esta organização proporciona, tornam-se fundamentais para uma eficaz actuação policial. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
April 2002 |
| Número do volume |
Vol. 9, nº 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 372-379 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EUROPOL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIÃO EUROPEIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
STORBECK |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jurgen |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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