| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371088 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20030228u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Implementing international financial standards in the Offshore Financial Centres |
| Primeira menção de responsabilidade |
William Witherell |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Assinala-se a dificuldade de encontrar uma forma de definir um "Offshore Financial Centre" (OFC), fazendo-se, contudo, referência à definição funcional dada pelo FMI num seu recente documento. Identificam-se algumas iniciativas destinadas a encorajar os "Offshore Financial Centres" a zelarem pela estabilidade financeira a nível internacional e a combaterem a fraude financeira. Salienta-se a acção de instituições como a FATF (GAFI) e a OCDE, designadamente, quanto à preocupação de procurarem formas de cooperação a nível internacional e de constituirem uma eficaz rede de informações, entre outras medidas. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
April 2002 |
| Número do volume |
Vol. 9, nº 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 326-329 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
WITHERELL |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
William |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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