| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371072 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20030225u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The hiding of wealth |
| Informação de outro título |
the implications for the prevention and control of crime and the protection of economic stability |
| Primeira menção de responsabilidade |
Rosalind Wright |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A reflexão sobre o fenómeno do branqueamento de capitais provenientes de actividades criminosas, leva a que se procurem medidas mais rigorosas de prevenção e de controlo do crime económico, por forma a se proteger a estabilidade económica dos diversos países. Reconhecem-se alguns métodos escolhidos preferencialmente pelos criminosos para branquear dinheiro e identificam-se algumas medidas preventivas tomadas por organizações como a União Europeia (EU Money Laundering Directive No 2), bem como pelo GAFI ou FATF (Financial Task Force). Casos de fraude bancária e financeira ilustram as proporções deste fenómeno. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
February 2002 |
| Número do volume |
Vol. 9, nº 3 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 239-243 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DIRECTIVA COMUNITÁRIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
WRIGHT |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Rosalind |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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