| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371065 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20030221u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Internet-based financial services |
| Informação de outro título |
a new laundry? |
| Primeira menção de responsabilidade |
Neil Munro |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Com o presente estudo procura-se verificar se os serviços via Internet, utilizados por indivíduos ou organizações que procuram branquear capitais provenientes de fontes ilegais, são susceptíveis de colocar maiores riscos às instituições financeiras, do que os serviços financeiros tradicionais. Fazendo uma análise a este fenómeno, colocam-se questões que se prendem com: o branqueamento de capitais, sua definição e seu impacto na economia. As medidas que se têm vindo a tomar para travar o branqueamento de capitais. O recente recurso por parte dos bancos, seguradoras e mercados de investimentos, às tecnologias da Internet.Os riscos acrescidos que as instituições financeiras correm ao serem utilizadas via Internet por indivíduos que pretendem branquear dinheiro. Para melhor compreensão do fenómeno definem-se as três fase que estão associadas ao branqueamento de capitais: "placement", " layering" e "integration". |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
November 2001 |
| Número do volume |
Vol. 9, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 134-152 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INTERNET |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME VIA INTERNET |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MERCADO FINANCEIRO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MUNRO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Neil |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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