| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371062 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20030219u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Going underground |
| Informação de outro título |
the not so new way to bank |
| Primeira menção de responsabilidade |
George Gillian |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Os "underground banking systems" têm vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante no que respeita ao favorecimento de actividades ilegais como, branqueamento de capitais, crime organizado, terrorismo, evasão fiscal, entre outros. Estes sistemas constituem já uma tradição antiga em certas jurisdições e culturas, como é o caso do sistema "Hawala" em uso no Paquistão e na Índia, e o sistema "Fei Chien" (flying money), também chamado "Chit" ou "Chop" e utilizado na China. Traça-se uma panorâmica sobre a forma como funcionam estes sistemas, quais as suas consequências para a economia em geral e definem-se algumas medidas e sistemas reguladores destinados a combater tal realidade. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
November 2001 |
| Número do volume |
Vol. 9, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 105-108 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ÍNDIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PAQUISTÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CHINA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
GILLIAN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
George |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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