| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371002 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20030204u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
An overview of money laundering |
| Primeira menção de responsabilidade |
Joseph D. Serio |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Disponível em: https://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=3Acedido em 12 de Abril de 2007. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A lavagem de dinheiro tem sido utilizada ao longo de milhares de anos através de diversas formas, datando já de épocas em que mercadores faziam escapar a sua riqueza às malhas do poder confiscatório dos governantes locais. Só no séc. XX é que foi dado o nome de "money laundering" (lavagem de dinheiro) ao embuste financeiro proveniente da exploração, por parte da Mafia, do negócio de lavandarias, através do qual provinha uma corrente infindável de dinheiro gerada pela extorsão, pela prostituição e pelo jogo. Este fenómeno só atraiu verdadeiramente a atenção do público nos anos 80, mas sempre associado ao tráfico de droga. Os processos de lavagem de dinheiro podem ser resumidos a três operações, que se designam: "placement", "layering" e "integration", para empregar as suas designações em língua inglesa. Apresentam-se os esquemas explicativos de tais operações e apontam-se as razões pelas quais as instituições responsáveis devem combater este tipo de criminalidade. Uma referência também ao sistema "hawala" (que não recorre aos mecanismos bancários tradicionais) e ao sistema "hundi". |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Chicago |
| Data de publicação |
December 2002 |
| Número do volume |
V. 18, n. 68 |
| Título |
Crime and Justice International |
| ISSN |
1096-8733 |
| Descrição física |
p. 23-26 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SERIO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Joseph D. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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