| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
370689 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20021220u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Global standards for money laundering prevention |
| Primeira menção de responsabilidade |
Hans-Peter Bauer, Martin Peter |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Os Princípios de Wolfsberg são fundamentalmente directivas globais anti-branqueamento de capitais destinadas ao sector bancário privado, elaboradas pelos 11 bancos seguintes: Citybank; JP Morgan; Chase; HSBC; Barcklays; Banco Santander Central Hispano; Société Générale; Deutshe Bank; ABN AMRO; Crédit Suisse e UBS. Trata-se, não de uma organização, mas de um grupo de bancos que acordou em aderir a um determinado conjunto de políticas de prevenção em matéria de branqueamento de capitais. Relativamente a esta questão, cabe responder a algumas questões, designadamente: porquê os Princípios de Wolfsberg ?; como se conseguiu chegar à elaboração do documento que contém estes princípios ?; quais são os tópicos fundamentais destes princípios ?; como é que estes princípios foram recebidos ?; qual o futuro dos Princípios de Wolfsberg em termos de contribuição para a luta contra o branqueamento de capitais?. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
July 2002 |
| Número do volume |
Vol. 10, n.º 1 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 69-72 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BAUER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Hans-Peter |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PETER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Martin |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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