| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
370672 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20021219u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering |
| Informação de outro título |
has the Financial Action Task Force made a difference? |
| Primeira menção de responsabilidade |
Jackie Johnson, Y. C. Desmond Lim |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Segundo a definição utilizada no "US Senate Report" (1989), "money laundering" (lavagem de dinheiro), é a conversão de lucros provenientes de actividades ilegais, em bens financeiros que aparentam ter proveniência legítima". A gravidade e as proporções que a lavagem de dinheiro (ou branqueamento de capitais) atingiu, levaram a que o Grupo G7 criasse em 1987 a "Financial Action Task Force" (FATF) ou GAFI, com vista a combater este fenómeno, tornando-se esta "Task Force" numa das organizações mais importantes na luta contra o branqueamento de capitais. Partindo de um estudo efectuado a alguns países, membros e não-membros da FATF, o presente artigo analisa particularmente o envolvimento do sector bancário no branqueamento de capitais nos últimos 20 anos, bem como a atitude dos governos relativamente ao combate ao branqueamento de capitais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
July 2002 |
| Número do volume |
Vol. 10, n.º 1 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 7-22 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO PENAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
JOHNSON |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jackie |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
LIM |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Y. C. Desmond |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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