| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
370619 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20021216u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Evolution of methods of money laundering in Latin America |
| Primeira menção de responsabilidade |
Ricardo M. Alba |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A América Latina é composta pelo conjunto de países da América do Sul onde se fala espanhol, francês e português, bem como pelos países das Caraíbas onde se fala espanhol. Excluem-se os países e territórios das Caraíbas onde se fala inglês e francês. Enumeram-se as medidas desenvolvidas nos últimos anos pelos governos, pelas instituições financeiras e pelos organismos internacionais na América Latina, destinadas a estabelecer uma moldura legal, de controlo profissional e operativo, para combater o branqueamento de capitais. Apesar dos esforços desenvolvidos, tem-se verificado um resultado pouco significativo no número de casos de branqueamento de capitais, quer investigados, quer em fase de julgamento. A tendência para utilização de novos "modi operandi" para branqueamento de capitais por parte dos criminosos, leva a que as instituições financeiras e autoridades afins, criem novas medidas de prevenção. Indicam-se particularmente as medidas que devem ser adoptadas pela investigação criminal. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
October 2002 |
| Número do volume |
Vol. 10, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 137-140 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
AMÉRICA LATINA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ALBA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Ricardo M. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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