| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
370441 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20021127u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Currency and foreign transactions reporting act |
| Informação de outro título |
a new law enforcement tool |
| Primeira menção de responsabilidade |
Robert E. Chasen, Arthur Sinai |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
A publicação, nos Estados Unidos da América, de um decreto relativo à obrigatoriedade de comunicação das transacções financeiras internacionais, efectuadas por bancos, instituições financeiras e entidades particulares, desde que excedam um determinado montante, foi uma medida de carácter económico que se tem revelado muito útil no combate às grandes organizações criminais. Esta obrigatoriedade de comunicação fornece aos organismos de aplicação da lei dados úteis para a investigação de fraudes, relacionadas com tráfico de estupefacientes, organizações multinacionais e crimes de colarinho branco, uma vez que em todas estas actividades delinquentes estão implicadas avultadas somas materiais. Descrevem-se algumas das investigações efectuadas, e apontam-se as sanções cíveis e penais que são aplicadas aos infractores. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
Washington |
| Data de publicação |
August 1979 |
| Número do volume |
V.48,n.8 |
| Título |
FBI-Law Enforcement Bulletin |
| ISSN |
0014-5688 |
| Descrição física |
p.1-5 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
CHASEN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Robert E. |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
SINAI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Arthur |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
