| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
369923 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20020227u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
L'Office Central de lutte contre la Délinquence Economique et Financière Organisée (OCDEFO) et la lutte contre le blanchiment de capitaux |
| Primeira menção de responsabilidade |
Fabienne Bultot, Stéphan Adam |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Constatando-se, particularmente a partir dos anos 80, a ameaça crescente do crime organizado na Bélgica, bem como a consequente ineficácia da polícia para o combater, o governo belga procedeu à elaboração de uma reforma das polícias naquele país, a qual se irá tornar responsável pela completa alteração do meio policial e das suas estruturas. Nesta sequência, é criado, em 1994, o "Office Central de lutte contre la Délinquence Economique et Financière Organisée" (OCDEFO), um serviço especialmente vocacionado para missões específicas, designadamente, investigações independentes, apoios operacionais, propostas de política criminal, redacção de relatórios de actividades, etc. Focam-se, em particular, as missões que estão atribuidas a este serviço, bem como a sua actividade, no que diz respeito à luta contra o branqueamento de capitais, quer em relação à Bélgica, quer em relação à União Europeia. Menciona-se ainda a elaboração e âmbito de aplicação do projecto "Hit and Run Money launderers" (HARM), destinado a impedir o branqueamento de capitais provenientes da droga. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Louvain-la Neuve |
| Data de publicação |
Juillet-Août-Septembre 2001 |
| Número do volume |
V.8,n.32 |
| Título |
Agon |
| Descrição física |
p.14-19 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIÃO EUROPEIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ACORDOS, CONVENÇÕES, TRATADOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PROTECÇÃO DOS INTERESSES FINANCEIROS DA COMUNIDADE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BÉLGICA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BULTOT |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Fabienne |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ADAM |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Stéphan |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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