| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
369874 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20020123u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Cross-border economic crime |
| Informação de outro título |
the agenda for reform |
| Primeira menção de responsabilidade |
Russel G. Smith |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O crime económico transnacional pode revestir-se de diversas formas, manifestando-se, quer por actos desonestos contra consumidores noutros países, quer por manipulação de contas de bancos no estrangeiro para obtenção ilegal de fundos, quer ainda por fraudes contra os governos na forma de fuga aos deveres alfandegários ou taxas, em casos em que as mercadorias são importadas do estrangeiro. Verificam-se ainda, com uma certa regularidade, operações de lavagem de produtos do crime que se processam para além dos limites jurisdicionais. Os modernos meios de transporte, os sistemas de comunicações, as instituições bancárias e o processamento de informações, têm igualmente facilitado o cometimento de crimes económicos. O artigo expõe quatro casos ilustrativos das formas de criminalidade económica transnacional perpetrada no século XXI. Analisa igualmente as questões de justiça penal que estão relacionadas com estes casos e termina, propondo algumas medidas destinadas a fazer face a este problema. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Chicago |
| Data de publicação |
December 2001 |
| Número do volume |
V.17,n.57 |
| Título |
Crime and Justice International |
| ISSN |
1096-8733 |
| Descrição física |
p.9-10; 21-23; 26 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME TRANSNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SMITH |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Russel G. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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