| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
368724 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20001011u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The SEC 's international enforcement programme |
| Informação de outro título |
gathering evidence outside the US |
| Primeira menção de responsabilidade |
Thomas C. Newkirk |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A internacionalização dos mercados de valores mobiliários (securities), levou, por arrastamento, à internacionalização da fraude desses mesmos valores mobiliários, através da utilização de meios como a Internet, o telefone ou os correios. Para fazer face a este tipo de actividade criminal, a SEC, Securities and Exchange Commission dos EUA, desenvolveu um programa a nível internacional para constituição e investigação de casos de actividades fraudulentas perpetradas num outro país, contra os EUA . Descrevem-se os meios e os métodos que este organismo utiliza para obter auxílio na investigação por parte das autoridades estrangeiras, designadamente, troca de informações, memorandum (a) of understanding, tratados de auxílio mútuo em matéria penal, cooperação policial, etc. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
January 1999 |
| Número do volume |
Vol. 6, nº 3 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 234-239 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO POLICIAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INFORMAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PROVA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NEWKIRK |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Thomas C. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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