| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
367955 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19991105u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Focus on white-collar crime |
| Informação de outro título |
the bank secrecy act |
| Primeira menção de responsabilidade |
Gary J.Kruchten |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A missão de qualquer investigação criminal consiste em reunir provas que determinem a verdade. Contudo, muitos crimes, particularmente os crimes de colarinho branco, exigem que os investigadores sigam o rasto de um longo e complexo percurso de transacções de fundos efectuadas pelos criminosos, para conseguirem reunir provas válidas. Como preciosos auxiliares de investigação e no que respeita à realidade dos EUA, destacam-se o Bank Secrecy Act 1970 conhecido também por Currency and Foreign Transactions Reporting Act que exige a apresentação de documentação de determinadas transacções financeiras, e o Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), que funciona como câmara de compensação. Dão-se informações mais alargadas sobre estes dois auxiliares de investigação. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Washington |
| Data de publicação |
August 1999 |
| Número do volume |
V. 68, n.º 8 |
| Título |
FBI-Law Enforcement Bulletin |
| ISSN |
0014-5688 |
| Descrição física |
p. 8-10 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME DE COLARINHO BRANCO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINCEN |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INFORMAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BASE DE DADOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PROVA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SIGILO BANCÁRIO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
KRUCHTEN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Gary J. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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