| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
367765 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Analysis. The impact of recent money laundering legislation on financial intermediaries |
| Primeira menção de responsabilidade |
Nicholas Clark |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Ao pôr em destaque a ameaça que o branqueamento de capitais coloca às instituições financeiras e referir a importância de que este delito se reveste para o criminoso em termos de técnicas sofisticadas o autor faz uma relação da legislação existente no Reino Unido relativa a esta matéria. Neste âmbito encontra-se o Criminal Justice Act 1993 e Regulamentos estatuídos na sequência da Directiva da CE sobre branqueamento de capitais, que introduz um vasto conjunto de figuras passíveis de serem consideradas delitos em matéria de branqueamento de capitais. Para além desta legislação é igualmente tida em conta outra legislação mais recente relativa à mesma temática anti-branqueamento de capitais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
Oct.1995 |
| Número do volume |
Vol. 3, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 131-147 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO PENAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
RESPONSABILIDADE CIVIL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
CLARK |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Nicholas |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
