| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
367658 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Le blanchiment des produits du crime |
| Informação de outro título |
vers de nouvelles stratégies internationales? |
| Primeira menção de responsabilidade |
Georges Picca |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*) |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Estudos conduzidos pelas Nações Unidas fornecem algumas indicações quanto às características essenciais do branqueamento de capitais e respectivos métodos, prática que está a associar-se cada vez mais a outros tipos de criminalidade. Manifestando-se as legislações nacionais desajustadas aos novos comportamentos delituosos, torna-se necessário implementar medidas de cooperação internacional. De entre as estratégias levadas a cabo a nível internacional, destacam-se entre outras, as recomendações emanadas do 8. Congresso das Nações Unidas sobre prevenção criminal e tratamento de delinquentes, no que respeita à aplicação do segredo bancário para efeitos de apreensão e confisco de bens; a Convenção do Conselho da Europa assinada em Novembro de 1990 sobre branqueamento de capitais, as recomendações do Grupo de Acção Financeira relativamente ao branqueamento de capitais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Genève |
| Data de publicação |
Octobre-Décembre 1992 |
| Número do volume |
Vol. 45, n.4 |
| Título |
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique |
| ISSN |
0035-3329 |
| Descrição física |
p. 483-485 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SIGILO BANCÁRIO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
APREENSÃO DE BENS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONFISCO DE BENS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ACORDOS, CONVENÇÕES, TRATADOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RECOMENDAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PICCA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Georges |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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PJ_16626_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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